2374

Заради българската мафия: Швейцарската банка Credit Suisse плаща глоба от 2 млн. франка

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода

Швейцарската банка "Креди сюис" (Credit Suisse) беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по процеса за пране на пари на българската мафия, съобщиха швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP) и швейцарската телеграфна агенция А Те Ес (ATS), цитирани от БТА.

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди.

Банката е осъдена за нарушаване на корпоративната отговорност във връзка с пране на пари с утежняващи вината обстоятелства. Наказателният съд я обвинява в пропуски както по отношение на наблюдението на банковите отношения с българската мафия, така и при контрола на правилата срещу прането на пари през периода от юли 2007 г. до декември 2008 г. Предходни факти към 27 юни 2007 г. са с изтекла давност.

Пропуските на "Креди сюис" са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства. Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка, депозирани в сметки, свързани с тази организация. Освен това банката ще трябва да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Федералния съд. "Креди сюис" заяви, че ще обжалва решението.

През февруари федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Баба Ти още ли е танкист ?

Баба Ти още ли е танкист ?

28.06.2022 | 00:04

Щатите тепьрва започват да правят самолетите , които Красимир Каракачанов плати с Дьржавни пари преди няколко Години !!!! Някои хора в САЩ са се облажили от лихвите !!!! Шмекери и " магураджии" отвьдокеански !!!!! ...... Цялата им работа е такава !!! Октопод ! Фарисейска лаборатория за конфликти !

Отговори
1 1
Йодлер

Йодлер

27.06.2022 | 23:48

2 млн. Франка за Креди Сюис е все едно муха ги е ухапала и никой не е усетил. Те заслужават много по-висока глоба.

Отговори
3 0

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?