Конфискуваха криптовалута за $40 милиона на незаконни залагания
- 16:45, 21.10.2022
- 361
- 1
Главната прокуратура на Анкара издаде заповед за задържане на 46 заподозрени в разследване на незаконни залагания, проведено в осем провинции вчера. 46-имата бяха задържани при едновременна операция в Анкара, Батман, Бингьол, Кайсери, Кирикале, Муш, Ван и Йозгат, конфискувани са 40 милиона долара криптовалута.
Установено е, че заподозрените са посредничили при прехвърлянето на пари, получени от незаконни залагания, и са изпратили парите, събрани в техните сметки, към сметки в криптовалута на престъпната организация. В изявлението се отбелязва, че в центъра на обвиненията е Халил Фаляли, кипърски турски магнат. Той е имал водеща роля в незаконните залагания, които управлява на острова, заедно с твърдения за пране на пари. На 8 февруари 2022 г. той беше застрелян при нападение в град Гирне (Кирения) в Северен Кипър, близо до дома му.
Турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви: „Тази операция е извършена от Северен Кипър и е свързана с убийството на Халил Фаляли. Извършено е прехвърляне на приблизително 2,5 милиарда TL пари. Приблизително 40 милиона долара пари са конфискувани в момента. Но това е само началото."
Турция си сътрудничи с всички институции, за да блокира транзакциите и печалбите на организираната престъпност в криптовалута, обясни той.
За автора
_0.jpg)
Михаел Гушев
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.
