Следвайте ни

Петролен бос с обвинение за пране на пари

viber icon

Окръжната прокуратура внесе в съда обвинение срещу петролния бос Емил Власов за пране на пари и укриване на данъци. Предстои да се насрочи разпоредително заседание, а ако вината му се докаже - го грози затвор до 12 години и глоба до 200 000 лева.  

Обвинението гласи, че 51-годишният Власов е укрил данъци в размер на над половин милион. В периода от октомври 2016 г. до 12 март 2018 г. в Харманли, с. Капитан Андреево,  Бургас и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на търговско дружество „М.“ ЕООД и в качеството си на пълномощник и на лице, осъществяващо фактически дейности и функции на данъчно задължено лице на търговско дружество „А.“ ЕООД, гр.Пловдив, е укрил данъци в размер 542 851 лева при продажба на 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв. Не е издал фактура и друг счетоводен документ, като не е било осъществено текущо счетоводство на извършените продажби на дизелово гориво. Не е отбелязал това и в подадени данъчни декларации. 

Второто обвинение срещу Власов е за пране на пари в размер на над 2,7 милиона от продажба на дизел. В периода от месец октомври 2015 г. до 21 ноември 2017 г., сам е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с обвиняемата В.С., като помагач, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и че на 21.11.2017 г., в гр.Харманли, в съучастие, като помагач с В. С., умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети и по друг начин - предоставяне на бележка с изписан текст „М…, дай нещо кръгло на В.“, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаел  към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление против данъчната система. 

На съд е предадена и 44-годишната В.С. за това, че в периода от 13.11.2017  г. до 21.11.2017 г., в гр. Пловдив и гр.Харманли, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие, като помагач с извършителя  Е. В,, чрез  отстраняване на спънки, е предоставила достъп на извършителя Е. В., да ползва банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощно и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и за това, че на 21.11.2017 г. в гр.Харманли,  обл.Хасково в съучастие като извършител с Е. В., като помагач, е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – против данъчната система -  престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от НК

В инкриминирания период,  от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият Власев бил ангажиран с дейност по  „изпиране на пари”, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък.  Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие  добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво” продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел” . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни  документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС  и корпоративен данък от  търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С.

По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени двамата, са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.  

Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

Само той ли е ?

Само той ли е ?

24.06.2021 | 15:13

Във всички фирми и фирмички стават тези мушенгии. Води се двойно счетоводство, получаваш едно, а те водят на мин заплата. Разликата в плик. Изпълняват се поръчки без скл договор - крият се приходи и данъци. И това е в малки и големи фирми в Пловдив! Важното е, че се отблагодаряват комуто трябва подобаващо! В най-големите кризи замразиха заплатите, а чорбаджията поднови автопарка, построи вила в Белащица, купи апартамент на дъщеричката в София. Ако се разровят, един "бизнесмен" и диот няма да остане извън затвора!

Отговори
5 0
до кога

до кога

24.06.2021 | 13:51

Винаги и срещу всеки можже да се повдигне обви-не..ние, въпроса е там че 99% от случаите на голяма ко,руп.ци-я няма осъ.дени !!! Цялата съдеб,на система трябва да СЕ изм...Етееее и да се трансфор-мира нацяло...

Отговори
9 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Никотинът е естествена съставка на тютюна. Кое твърдение е правилно?