Осем пловдивски фирми в бизнеса с криптовалути

Компанията за търговия с криптовалута "Нексо" не фигурира в публичния регистър на НАП на лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути. Срещу създадената в България и оперираща в цял свят фирма вчера стартира масирана съвместна акция между ДАНС, прокуратурата и националното следствие. „Нексо“ се разследва като организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без лиценз, както и компютърни измами, съобщи в четвъртък говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Репортерска проверка установи, че от септември 2020 г. до 5 януари 2023 г. 137 са официално регистрираните в НАП фирми, които имат бизнес с виртуални валути в България. За този период десет от тях са заличени. От останалите 127,  8 са със седалище в Пловдив. Регистрацията е по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Както „Марица“ писа, първата фирма с такава дейност под тепетата, включително със собствен криптомат, е „Виртуална планета“ ЕООД. Неин едноличен собственик е полякът  Бартломей Ян Войчеховски. По непотвърдена информация той е син на еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски. 

Търговия с криптовалута упражнява и „Махогъни“ ЕООД. По данни на ДАКСИ дружеството е основано на 3 Август 2021 г. в София под името  "Би Ти Ес Ин Текнолъджи", но два месеца по-късно е сменено на сегашното "Мъхогъни". За кратко мести седалището си в Пловдив, след което се връща в столицата. Едноличен собственик на капитала от 3000 лв. е  „СайФай АГ“ - Швейцария. 

„Финанс Актив БГ“ ООД е собственост на Желяз Моллов и свързана с него заложна къща. Освен управление и попечителство на портфейли в областта на алтернативните парични средства, дружеството с капитал 100 лв. има и дейност с недвижими имоти и земеделие.

„Виртуал Трейд“ ЕООД също е с капитал 100 лв. Негов основател и собственик е италианецът Джанлука Ланди. Фирмата му, основана през 2016 г., упражнява разнообразни дейности, но с крипто валута се занимава от август 2022 г.

Бизнеси в различни сфери, а отскоро и с виртуални валути, има и 74-годишният пловдивчанин Любен Атанасов. Дейността упражнява чрез фирмата си „Олд Скуул“ ЕООД /със старо име „Алутек“ ЕООД/. В глобалната мрежа името му се появи като представител на СИК от квотата на КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към дългогодишната си търговска и финансова дейност, която датира от 1995 г., от няколко месеца „Популярна каса – 95“ АД, се включи и в крипто бизнеса. Основател на дружеството и негов главен финансов съветник е небезизвестният икономист Петър Нейчев. 

Другият местен крипто играч е Карл Саломонсон. Той оперира на виртуалния пазар чрез фирмата си „Амнера“ ЕООД, с регистрация в Кричим. Най-новата пловдивска криптофирма, но без история е „Профнекс“ ЕООД на Петър Павлов.