46

Четирима с обвинения след скандала с криптобанката Nexo

Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми - български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.

Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата. 

„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", поясни Сарафов.

„Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество "Ен Ди Ес", заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.

Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.

„Този  случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
6 коментара
Иван

Иван

14.01.2023 | 00:15

След тая "ювелирна" акция, ако не скъсат гъза на Гешев, па на :D

Отговори
1 1
С А Щ

С А Щ

13.01.2023 | 21:36

Тия някой ги е поръчал.

Отговори
4 2
тиква

тиква

13.01.2023 | 17:49

петмезчо,тези са дали един куп пари на дб и на пп!Защо ли?

Отговори
6 3
Боко тиквата

Боко тиквата

13.01.2023 | 17:09

И няма името на нито един от промяната. Ще ви дърпаме ушите в редакцията. Излъжете нещо, както всички тролове на ГЕРБ!

Отговори
9 3
тиква

тиква

13.01.2023 | 17:48

пак не си прочел нищо,петмез!ами отвори ги тези очи,прочети и се осведоми,ще ти резнат от платата,слънчице!

Отговори
2 1
тиква

тиква

13.01.2023 | 17:05

Алоуу,форумното тролче с редакционно столче,защо спиш?Вземи отношение!Или не,все пак - БОЛИ ЛИ,БОЛИ ЛИ?

Отговори
1 3

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?