4020

Разбиха престъпна група, източвала банкови сметки

Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки. Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12 клиенти на банки

Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни от служители на ГДБОП, под ръководството на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец. 

Извършени са арести на 11 участници в престъпната схема - двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета. Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпни сметките на 12 български граждани и юридически лица.

От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните. Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лева, са усвоявани веднага.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и 6 автомобила, както и обиски. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.

Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – „парична гаранция“ в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с „подписка“.

По случая е започнато разследване.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?