Следвайте ни

Двама известни бизнесмени сред арестуваните за пране на пари СНИМКА

viber icon

Двама известни бизнесмени са арестуваните ръководители на престъпната група за финансови измами и пране на пари.

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са финансисти и от години се подвизават на пазара като инвестиционни посредници. Те нашумяха през 2014 г., когато бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ, пише 24 часа.

Те са сред основателите на дружеството "Голбал маркетс", за което Комисията по финансов надзор (КФН) предупреждаваше, че работи без лиценз. След това те започват да действат с други фирми. Иначе Моллов е работил на Уолстрийт и се е върнал у нас, за да развива бизнес. Моллов, Джабаров и приближеният им Роберт Димитров стоят зад десетки фирми, през които са минавали пари от измамените. 

По-рано днес ръководителят на Специализиранат апрокуратура Валентина Маджарова и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков разкриха, че са арестувани 6-има за финансови измами и пране на пари.

Престъпленията са извършени чрез 49 фирми. С жертвите са сключвани договори за брокерство. Заблуждавали са клиентите си, че ще купят акции, които скоро ще удвоят и утроят инвестициите си.

Само един от пострадалите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци.

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (9)

Аз конкретната

Аз конкретната

06.04.2021 | 08:14

Защо скритите интервюто на Карбовски с Васил Божков?

Отговори
0 0
Бъбу

Бъбу

28.03.2021 | 22:23

Прасета.....

Отговори
4 0
Ктб КГБ

Ктб КГБ

28.03.2021 | 21:31

Ще се наложи да ги ловят, САЩ защитават гражданите си,тези от 2013 ,работят без лиценз, защо ли?

Отговори
8 0
Ктб КГБ

Ктб КГБ

28.03.2021 | 21:29

Кфн предупреди, че работят без лиценз ,Глобал маркет,как са работили от 2013 год до вчера,къде са службите мин та финансите,пред изборно или по закона Рико,измамили са чужденци ако са от САЩ е ясно,прошка няма, много такива случаи ще излизат за в бъдеще, наще служби ще се наложи да ги ловят,

Отговори
4 1
Защо

Защо

28.03.2021 | 18:20

Защо у нас на мошениците им казват - бизнесмени?

Отговори
31 1
Е де

Е де

28.03.2021 | 18:33

Ми то отдавна у нас не се казва "Да сковеш кочина." , а "Да реализираш кочина,." :) :) :)

Отговори
14 1
Дгд

Дгд

28.03.2021 | 21:03

За на Христо Томов синът му никой пловдивски сайт не пише.Каква файда че родителите правят пари като отглеждат такива отрепки

Отговори
6 1
777

777

28.03.2021 | 17:13

Това са научили на уолстрийт

Отговори
21 0
Зизу

Зизу

28.03.2021 | 16:24

Това ли са наградените за Оскар???Какви физиономии $$$ Ще ни го накривите на . ...... Това аз виждам в очите им

Отговори
17 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?