Русия отряза 41 държави от банковата си система

Руската федерална служба по финансов мониторинг въвежда санкции срещу 41 държави. Банките трябва моментално да съобщават на службата за клиенти, независимо да ли са физически или юридически лица, които са свързани със следните страни: САЩ, Европейски съюз ( всички 28 държави), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка.

Това става ясно от писмото, което службата преди дни е разпратила на руските банки, съобщава „Известия”. Ако някоя банка пренебрегва това изискване, действията й ще бъдат квалифицирани като нарушаване на законодателството срещу прането на пари и в крайна сметка това може да коства лицензията на съответната банка.

Според изискванията на службата, когато една банка започва да обслужва даден клиент, тя трябва да установи дали той е представител на някоя от държавите в черния списък. Този списък е нов и е направен „в съответствие с актуалната политическа и икономическа ситуация в света и в Русия”, твърди близък до ведомството източник.

В писмото е обяснено, че това са държави, срещу които Русия е въвела санкции в отговор на първоначалните санкции от тяхна страна; държави, които не изпълняват изискванията на FATF (междуправителствената група за разработване на финансови мерки в борбата с прането на пари, в която Русия участва); държави, които подкрепят тероризма; държави, които не водят борба с корупцията и държави, които стимулират свободната продажба на наркотици.

Както се вижда от списъка, по-голямата част от тези държави са от страните, които въведоха санкции срещу Русия. Иран, Сирия и Северна Корея влизат в списъка, защото не спазват правилата на FATF. Според съставителите му Нова Зеландия не обръща внимание на борбата с корупцията, но най-вероятно е била включена заради подкрепата си за санкциите срещу Русия. По същата причина в списъка е попаднала и Швейцария. Ямайка, Мексико и Аржентина пък са се озовали в този списък, защото според руската служба не се борят достатъчно активно с търговията с наркотици.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
13 коментара
Big Balls

Big Balls

20.04.2015 | 22:40

Niama nishto losho vseki da spodeli mnenie.Neshtata obache sa ochevadni ot desetiletia.Ako naistina Russia beshe ikonomicheski moshtna,i bezpristrastna v politicheskite si reshenia,togava celia sviat shteshe neotklonno da sledva rusnacite.Da ama ne! V svobodnia sviat nikoj ne gi ebava! Loshoto e che ima neobrazovani hora koito sliapo sledvat tehnite oshte po-neobrazovani ruski kumiri. Edinstvenite v sveta koito ot feodalizam prekrachvat v komunizma...\nPosledstviata gi izpitaha vsichki slavianski narodi,Bulgaria vkliuchitelno.

Отговори
0 0
GOGO

GOGO

20.04.2015 | 20:13

Не съм специалист по газта, Сава! Недоумявам обаче, защо никога в този вестник не публикуват интервюта на специалисти! Едно ЕДИНСТВЕНО мнение съм прочел - на бивш директор на \"Булгаргаз\", не помня името му, който заявяваше че този поток не ни е нужен!!! За мен отхвърлянето на мнения на хора разбиращи от газ, е много интригуващо!!! АЗ ИСКАМ ИСТИНАТА, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВА Е ТЯ!!! Какво, не могат да ги намерят, да ги интервюират и да отпечатат мненията им, да ги поканят на дискусия даже и по телевизията! Защо не го правят! Или може би ИСТИНАТА не е приятна за някои?!?! Човек не може да разбира от всичко!!! Аз винаги съм се съгласявал със специалистите, естествено крайно неприятно ми е било, когато хора \"хванати от улицата\" оспорват тяхното мнение, дори и неразбиращи терминологията!!!

Отговори
0 0
SAVATA

SAVATA

20.04.2015 | 19:48

Гого, а какво беше Русия до сега за Западна европа. Изсточник на суровини и пазар за стоките и.А ТОВА НЕ Е МАЛКО.А между другото в предния коментар по грешка съм написал Ирак вместо Иран. А ,би ли ми обяснил от морална гледна точка следния факт;От гладна България беше отнета коричката хляб,наречена ,южен поток` и тя беше дадена на Гърция за да си плаща дълговете.

Отговори
0 0
GOGO

GOGO

20.04.2015 | 18:58

Сава, не забравяй че още от граничният конфликт на р.Усури и о.Дамански, това беше някъде около 1970 г, те имат обтегнати отношения!!! В сегашната ситуация - индустриализиран от Загниващият Запад Китай и все още крепостна Русия, освен суровинен придатък, те не могат да бъдат друго!!! Те не произвеждат нищо, което може да бъде конкурентно-способно в Китай! Посочи поне една стока!!! А Китай произвежда всичко благодарение на Запада! Какво, федерация ли ще правят? Ще пуснат китайци в Сибир и на Дальнам Востоке? Да спрат с експанзията, да си оправят политиката към съседите и Запада! Това че анексираха Крим, светът го преглътна, но едва ли ще преглътне друго подобно нещо!

Отговори
0 0
SAVATA до GOGO

SAVATA до GOGO

20.04.2015 | 18:13

Грешиш ГОГО. Русия и Китай общо наближават 2 000 000 000.Русия можеше да е партньор на т.н. Е.С. ,но зорлен я хвърлиха в прегръдките на Китай,Ирак и кого ли не.А от това ние губим.ГУБИМ ПАЗАР.

Отговори
0 0
МЕЧКАТА ЕБЕ ГОГО--ФЦИ

МЕЧКАТА ЕБЕ ГОГО--ФЦИ

20.04.2015 | 16:30

ЗА ТОВА НЕМА ДА СЕ ОПРАВИМ НИКОГА---ТУКА СЕ Е НАПЪЛНИЛО СЪС РУСОФОБСКИ ЕВРОГЕЙ--ГОГОВЦИ И ДРУГИ НЕПИЮЩИЕ БОКЛУЦИ.....................

Отговори
0 0
GOGO

GOGO

20.04.2015 | 16:25

До №2 - и по времето на СССР се носеха легенди за умопомрачителните им запаси от злато! Всичко се оказа празно! Вероятностите бяха 2 - плащано със злато за пшеница и храни, липсващи там след половин-вековен проспериращ социализъм или раздадено на сегашните олигарси! А там не назначаваха за милионери, а направо за милиардери!!! А вие продължавайте да вярвате в неприкосновеността на мечока!!! Не забравяйте че те са само 150 милиона и с нищо не могат да повлияят на света! Дори и с ядреният си потенциал, който много обичат нашите рубладжии!!! Но ако им предложиш като подарък равностойността на 10000 лв в рубли и в $, не е трудно да отгатнем на кое ще посегнат!!!

Отговори
0 0
dii

dii

20.04.2015 | 15:33

Ами сега как ще стват преводите към нашите мурзилки. Толкова писане по форумите, а как ще си получат заработеното. То не стига че всички искат долари да им плащат... Даже най-ярко червените не искат рубли, пък било то и преводни. Че как иначе ще платят обучението на децата дето са в загниващия Запад.

Отговори
0 0
Пуебло Мадуро

Пуебло Мадуро

20.04.2015 | 15:23

Ами те нашите са купени отвсякъде.

Отговори
0 0
Big Balls

Big Balls

20.04.2015 | 15:22

Celia sviat na opaki,samo Russia na tersene! I kato si izkarat zapasite ot zlato,niakoi shte si go premestiat ot levia v desnia krachol, a ostanalite shte napraviat upraznenieto obratno.

Отговори
0 0

Анкета

Защо се провали първият мандат за съставяне на правителство?